- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. - Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. - Reglas de Carácter General a que se Refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.